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Dal pubblico indistinto ai soggetti privati qualificati: prova della non corrispondenza e nuovi oneri documentali Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210  il quadro nazionale in materia di trasparenza antiriciclaggio viene ritoccato in un punto particolarmente sensibile: l’ articolo 21  del d.lgs. 231/2007, dedicato alla comunicazione e all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva  di persone giuridiche e trust. La modifica è collegata al recepimento d

La Banca d’Italia ha pubblicato, in applicazione della legge 27/2012, i dati della rilevazione 2025 sul rating di legalità e sugli effetti che tale strumento continua a produrre nel rapporto tra imprese e sistema bancario. L’indagine analizza in particolare l’impatto del possesso del rating sulle condizioni applicate dagli istituti di credito in fase di concessione o rinegoziazione dei finanziamenti. Dal rapporto emerge anzitutto una leggera diminuzione del numero di imprese

La fintech Revolut si trova al centro di un nuovo caso che mette in discussione la solidità dei suoi meccanismi di controllo interno. La...

Banca d'Italia ha modificato le proprie precedenti note n. 34 e n. 35 del 3 ottobre 2023, riguardanti l'attuazione degli Orientamenti EBA...

Con provvedimento dello scorso 1° agosto Banca d'Italia ha apportato alcune modifiche alle Disposizioni AML, che entreranno in vigore a...

Sebbene le comunicazioni antiriciclaggio per movimentazioni anomale di criptovalute siano in aumento, questo non sembra particolarmente...

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